Фото magnific.com
Покупка кипрской компании, инвестиции в технологический стартап или приобретение доли в операторе критической инфраструктуры теперь могут потребовать предварительного согласования с государством. С апреля 2026 года на Кипре действует полноценный механизм проверки прямых иностранных инвестиций, который распространяется на инвесторов из стран, не входящих в ЕС. Какие сделки попадают под контроль, на что следует обратить особое внимание при заполнении официальной формы уведомления и почему готовить документы для одобрения лучше еще на стадии переговоров по сделке, а не после подписания окончательного контракта?
Со 2 апреля 2026 года на Кипре вступил в силу Закон «О создании системы проверки прямых иностранных инвестиций» — Law 194(I)/2025, который впервые ввел национальный механизм контроля иностранных инвестиций.
Новые правила реализуют положения Регламента ЕС 2019/452, создавшего общеевропейскую систему сотрудничества в сфере мониторинга иностранных инвестиций. Основная цель — не ограничить приток капитала извне, а обеспечить дополнительную защиту национальной безопасности, общественного порядка и стратегически важных отраслей экономики.
Под действие нового режима попадают прямые иностранные инвестиции, осуществляемые инвесторами из третьих стран, если сделка может повлиять на безопасность или общественный порядок Республики Кипр.
Это означает, что проведение сделки может потребовать получения разрешения до подписания финального контракта. Игнорирование этого требования не только ведет к административным последствиям, но и ставит под вопрос юридическую действительность самой инвестиции.
На практике особое внимание уделяется инвестициям в компании и активы в следующих сферах:
• энергетика;
• транспорт;
• телекоммуникации и цифровая инфраструктура;
• финансовый сектор;
• здравоохранение;
• водоснабжение;
• оборонная промышленность;
• критически важные технологии;
• обработка чувствительных данных;
• объекты критической инфраструктуры.
Закон не имеет обратной силы, то есть, инвестиции, завершенные до 2 апреля 2026 года, не подлежат проверке, даже если они соответствуют вышеизложенным критериям.
Однако, если сделка была согласована или запланирована до 2 апреля 2026 года, но не завершена на момент принятия закона, то она может подлежать уведомлению.
Подробные разъяснения приведены в официальном руководстве Министерства финансов.
Подавать уведомление нужно в Министерство финансов Кипра. Именно этот орган оценивает структуру собственности инвестора, происхождение капитала, конечных бенефициарных владельцев. Также проверяются возможное влияние сделки на безопасность и общественный порядок на Кипре и наличие связей с государственными структурами третьих стран.
Процедура начинается с подачи официального уведомления через государственный электронный сервис.
До подачи инвестору необходимо подготовить пакет документов и заполнить специальную форму уведомления.
После подачи заявления система формирует регистрационный номер, который используется для дальнейшей переписки с Министерством финансов.
Дополнительные инструкции по подаче доступны в документе Application Submission Guide.
Эта форма требует значительно более подробного раскрытия информации, чем большинство стандартных корпоративных регистраций. По сути, инвестор должен предоставить регулятору полную картину будущей сделки и структуры владения.
Особое внимание следует уделить следующим разделам.
1. Сведения об инвесторе. Необходимо указать полное наименование компании, ее страну регистрации, регистрационные данные и контактную информацию.
Если инвестор входит в международную группу компаний, потребуется раскрыть информацию о материнских структурах.
2. Конечные бенефициары. Это один из наиболее важных разделов формы.
Министерство требует раскрытия информации обо всех конечных владельцах (UBO), контролирующих инвестора напрямую или косвенно.
На практике именно недостаточная прозрачность структуры собственности чаще всего становится причиной дополнительных запросов со стороны регулятора.
3. Источник финансирования. Заявителю необходимо подробно описать происхождение средств, используемых для инвестиции.
Рекомендуется заранее подготовить:
4. Описание сделки. В этой части необходимо объяснить характер инвестиции, размер приобретаемой доли, стоимость сделки, стратегические цели инвестора и предполагаемое влияние на деятельность кипрских компаний.
Чем подробнее изложена информация, тем меньше вероятность получения дополнительных запросов.
Анализ требований формы и официальных разъяснений показывает, что наиболее распространенными проблемами становятся:
Неполные или неточные сведения могут привести к запросу дополнительных документов или даже к признанию уведомления неподанным надлежащим образом. В таком случае процедуру придется начинать заново. Поэтому юристы рекомендуют начинать подготовку документов еще на стадии переговоров по сделке, а не после подписания соглашения.
Появление механизма FDI Screening делает Кипр частью единой европейской системы контроля иностранных инвестиций. Для большинства добросовестных инвесторов процедура станет дополнительным элементом комплаенса, однако для сделок в стратегических секторах она фактически превращается в обязательный этап подготовки транзакции.
Поэтому при планировании покупки бизнеса, приобретения доли в кипрской компании или инвестиций в чувствительные отрасли стоит заранее проверить, подпадает ли проект под требования нового закона. Это позволит избежать задержек при закрытии сделки и снизить регуляторные риски еще на этапе структурирования инвестиции.
Текст подготовлен по материалам официального руководства Министерства финансов.
