Если «новый киприот», получивший гражданство по инвестиционной программе до 2018 года, обвиняется в преступлении или находится под европейскими санкциями, его паспорт аннулируют.
Министр внутренних дел Республики Кипр Константинос Петридис сообщил Кипрскому агентству новостей, что его ведомство в сотрудничестве с тремя международными специализированными фирмами, выбранными после тендера, проверят всех, кто получил паспорт по инвестиционной программе.
Компании Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk Consulting были выбраны по итогам тендера. Петридис отметил, что проверки будут проводиться в соответствии с решением, принятым 23 октября Кабинетом министров. И начнутся они уже в декабре.
Специалисты должны выявить лиц, которые:
• обвиняются в преступлениях в других странах
• находятся под европейскими санкциями.
Если будут основания для отзыва кипрского гражданства, МВД запустит необходимую процедуру.
Вопрос «золотых» паспортов снова подняли на прошлой неделе после выхода исследования агентства Reuters. В нем рассказывалось, что Республика Кипр выдала свои паспорта родственникам и друзьям авторитарного правителя Камбоджи Хун Сена. До этого парламент обсуждал законопроект, после принятия которого имена лиц, получивших кипрский паспорт за инвестиции в экономику острова, будут официально опубликованы. Кроме того, появится открытый реестр всех компаний и лиц, предоставляющих свои услуги инвесторам, заинтересованным в получении кипрского паспорта. Однако вопрос подвис — Комиссар по защите персональных данных Ирини Лоизиду-Николаиду выступила против открытой публикации имен. По ее мнению, это может нанести ущерб Кипру во всех сферах: от экономики до обороны.
Кипр — одна из самых популярных стран у россиян с точки зрения получения второго гражданства. Согласно данным «Евростата», в 2017 году гражданство получили более 5517 человек, из них 23,8% (1313 человек) — россияне.
Какие компании займутся проверкой?
S-RM Intelligence and Risk Consulting — фирма, предоставляющая консультации в сфере инвестиций, инвестиционных рисков и в борьбе с отмыванием денег. В семи отделениях по всему миру заняты 300 сотрудников. Компания Kroll располагает 70 офисами по всему миру, в которых работает три с половиной тысячи человек. Головной офис фирмы находится в Нью-Йорке. Там же располагается главный офис Sterling Diligence, которая также занимается инвестициями и проверкой потенциальных инвесторов.
