Фото rawpixel.com / Freepik
Дата начала сбора данных о конечных бенефициарных владельцах (ultimate beneficial owner – UBO) юридических лиц для формирования соответствующего национального реестра в очередной раз перенесена. Об этом сообщает Департамент регистрации и ликвидации компаний Кипра.
Формирование реестра UBO предусматривается четвертой антиотмывочной (AML) Директивой ЕС 2015/849, внедренной в кипрское законодательство в 2018 году. Департамент был назначен ответственным за создание и поддержание реестра органом по решению Совета министров Кипра в декабре 2020 года.
Первоначально сбор данных должен был начаться в январе 2021 года, но затем дата была перенесена на 22 февраля. В очередном сообщении Департамента названа еще более поздняя дата: 16 марта 2021 года.
В ближайшие дни Департамент планирует опубликовать первое руководство по пользованию реестром, а Министерство энергетики, торговли и промышленности проведет информационный семинар о применении положений четвертой AML Директивы.
Подпишитесь, чтобы получать еженедельную рассылку с самыми актуальными статьями, статистикой и аналитикой по Кипру.
Защищено политикой конфиденциальности. Только для лиц, принимающих решения.
