Центральный банк Кипра готов объявить новые, более строгие рекомендации в отношении требований по борьбе с отмыванием денег. Официальное заявление об этом будет сделано на следующей неделе, сообщает Cyprus Business Mail со ссылкой на источник, близкий к руководству Центробанка.
Власти планируют решить две проблемы банковской системы. Во-первых, снизить число подставных компаний, которые не занимаются активной деятельностью и используются для перевода средств с одного счета на другой. Во-вторых, ужесточить закон в отношении бизнес-представителей, ведущих деятельность на Кипре.
Сообщается, что Центральный банк Кипра не принял окончательного решения о конкретном содержании новых руководящих принципов борьбы с отмыванием денег.
Подпишитесь, чтобы получать еженедельную рассылку с самыми актуальными статьями, статистикой и аналитикой по Кипру.
Защищено политикой конфиденциальности. Только для лиц, принимающих решения.
