Республика Кипр приняла все меры, требуемые на международном уровне, против легализации доходов от нелегальной деятельности, а соответствующее кипрское законодательство не допускает никаких послаблений и в некоторых случаях даже строже, чем его аналоги в других странах.
Об этом заявило Министерство юстиции Кипра в ответ на публикацию издания The Times, утверждающего, что на Кипре нарушаются требования по борьбе с отмыванием денег.
Кипрский Минюст, впрочем, настаивает, что все меры – и законодательные, и практические, – принимаемые Республикой Кипр, проходят оценку Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер для борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ). На сегодняшний день такая оценка проводилась четырежды, и во всех случаях отмечалось, что Республика Кипр отвечает всем существующим международным требованиям.
Подпишитесь, чтобы получать еженедельную рассылку с самыми актуальными статьями, статистикой и аналитикой по Кипру.
Защищено политикой конфиденциальности. Только для лиц, принимающих решения.
