Центральный банк Кипра заявил, что оштрафовал банк FBME на 1,2 млн евро. Санкции наложены за неспособность банка противодействовать отмыванию денег и препятствовать финансированию терроризма. Об этом сообщили 10 декабря в ЦБ Кипра.
Кредитное учреждение, по мнению ЦБ, не выполняло положений по предупреждению и пресечению отмывания денег с 2007 по 2013 год. FBME также обвиняется в несоблюдении европейской нормы 1781/2006, предусматривающей предоставление информации о плательщике, сопровождающей денежные переводы.
ЦБ взял кипрский филиал FBME банка под свое администрирование в июле 2014 года после того, как американские власти назвали банк «первостепенным финансовым институтом по отмыванию денег». Вскоре после этого ЦБ Кипра заблокировал доступ FBME к банковской системе страны. Владельцы банка отрицают обвинения и отстаивают свои права в международном арбитраже, как сообщает cyprusbusinessmail.com.
Ранее по теме:
09.11.2015 – FBME обвиняет ЦБ Кипра в незаконных действиях
24.07.2015 – ЦБ Кипра защитит кипрскую банковскую систему от влияния FBME
Подпишитесь, чтобы получать еженедельную рассылку с самыми актуальными статьями, статистикой и аналитикой по Кипру.
Защищено политикой конфиденциальности. Только для лиц, принимающих решения.
