Центробанк Кипра оштрафовал Кипрский банк развития (cdb) на 715 тыс. евро за несоответствие положениям законодательства о борьбе с отмыванием доходов и капитала.
В соответствии с применимыми нормами административного права, принятое 21 мая решение может быть оспорено до вынесения окончательной меры наказания. Кроме того, если штраф будет оплачен до определенной даты, его сумма будет уменьшена на 15% или 107 250 евро.
Сумма штрафа, наложенного на Кипрский банк развития, является одной из самой больших, когда-либо применявшихся Центробанком. За период с 2015 по 2018 годы кипрский регулятор оштрафовал семь других банков на общую сумму 6,3 млн евро за то, что их деятельность не соответствовала требованиям законодательства о борьбе с отмыванием денег. Среди прочих, кипрское подразделение украинского «Приватбанка» было оштрафовано на 1,5 млн евро, банк Hellenic – на 1,1 млн, кипрское представительство банка FBME (Танзания) – на 1,2 млн.
Подпишитесь, чтобы получать еженедельную рассылку с самыми актуальными статьями, статистикой и аналитикой по Кипру.
Защищено политикой конфиденциальности. Только для лиц, принимающих решения.
