Сообщения ряда кипрских СМИ о причастности Кипра к «райскому досье» подтвердились.
«Райское досье» – это массив материалов, касающихся деятельности офшорных компаний, зарегистрированных в «экзотических» офшорных зонах. Эти материалы были обнародованы в начале ноября 2017 года по результатам расследования, организованного газетой Süddeutsche Zeitung.
В частности, в «райских документах» упоминаются 189 физических и юридических лица с Кипра, 232 частных и юридических адреса, а также 42 офшорных компании, связанные с Кипром. Ознакомиться со списком можно по ссылке: http://offshoreleaks.icij.org/search?c=CYP&cat=3&d=ap&e=&j=&q=&utf8=%E2%9C%93.
Следует отметить, что наличие того или иного лица в «райском досье» не значит, что оно обязательно причастно к какой-либо нелегальной деятельности. Использование офшорных компаний и размещение средств в зарубежных банках сами по себе являются легальными инструментами.
Как сообщает портал SigmaLive, Налоговая служба Кипра изучит обнародованные документы и проведет требуемые проверки.
Подпишитесь, чтобы получать еженедельную рассылку с самыми актуальными статьями, статистикой и аналитикой по Кипру.
Защищено политикой конфиденциальности. Только для лиц, принимающих решения.
