Центральный банк Кипра (ЦБК) принял решение оштрафовать кипрский филиал Jordan Kuwait Bank в размере 1,2 млн евро за несоблюдение ряда положений законов о предотвращении и борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности 2007 — 2016 гг., а также директивы ЦБК о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (декабрь 2013 года).
По сообщению портала stockwatch.com.cy со ссылкой на официальное заявление Центробанка страны, при исполнении своей надзорной роли ЦБК вправе принять одну или все меры, указанные в пункте 6 статьи 59 вышеупомянутых законов. Решение принимается в соответствии с процедурами и принципами административного права, а именно ЦБ, среди прочего, обращается к затронутой стороне за объяснениями, прежде чем принять окончательное решение.
Санкции были наложены по результатам проверки, осуществлённой в январе 2015 года. Отмечается, что в случае уплаты штрафа в течение установленного срока предоставляется скидка 15% (180750 евро).
Подпишитесь, чтобы получать еженедельную рассылку с самыми актуальными статьями, статистикой и аналитикой по Кипру.
