Центробанк Кипра объявил о решении наложить штраф в размере 1,5 млн евро на кипрский филиал ПриватБанка (Public Joint-Stock Company Commercial Bank «Privatbank»). Причиной стало несоблюдение ряда положений Законов о предотвращении и борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности 2007 — 2016 гг., а также директивы ЦБК о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма (декабрь 2013 года).
Согласно заявлению, при исполнении своей надзорной роли ЦБК вправе принять одну или все меры, указанные в пункте 6 Статьи 59 вышеупомянутых законов. Решение принимается в соответствии с процедурами и принципами административного права, а именно ЦБ, среди прочего, обращается к затронутой стороне за объяснениями, прежде чем принять окончательное решение.
Санкции были наложены по результатам проверки, осуществлённой в мае 2015 года. Отмечается, что в случае уплаты штрафа в течение установленного срока, будет предоставлена скидка 15% (230,3 тысяч евро).
Подпишитесь, чтобы получать еженедельную рассылку с самыми актуальными статьями, статистикой и аналитикой по Кипру.
Защищено политикой конфиденциальности. Только для лиц, принимающих решения.
