Фото freepik.com
С 3 июня в Европейском союзе в рамках борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма изменились правила ввоза/вывоза наличных денег и некоторых ценных предметов.
Речь идет о перемещении денег на сумму €10 000 и более (или эквивалент в других валютах, облигациях, акциях или дорожных чеках), а также следующих предметов:
— банкнот и монет, в том числе изъятых из обращения, но которые все еще можно обменять в банках;
— финансовых инструментов, в том числе чеков, дорожных чеков, векселей и платежных поручений;
— золотых монет с содержанием золота не менее 90%;
— золотых слитков и самородков с содержанием золота не менее 99,5%.
При перемещении таких ценностей следует заполнить таможенную декларацию.
Таможенная служба имеет право осуществлять досмотр пассажиров, их багажа и транспортных средств, а при выявлении незадекларированных средств – временно удерживать их.
Отмечается, что речь идет не только о поездках, но и об отправке ценностей по почте, а также курьерской или транспортной службой (ценности без сопровождения): в таких случаях Таможенная служба также может потребовать подачи декларации, что необходимо сделать в течение 30 дней получателю, отправителю или их представителю.
Если таможенные органы имеют основания полагать, что перемещаемые через границу средства могут быть связаны с уголовной деятельностью, они могут принять меры при перемещении сумм и меньших, чем €10 000.
В отсутствие декларации или при подозрении на связь с уголовной деятельностью перемещаемые средства могут быть изъяты до прояснения обстоятельств, а их владельцу грозит штраф, размер которого каждая страна ЕС определяет самостоятельно.
Для всех стран ЕС действует единая форма декларации, которая доступна на всех официальных языках ЕС, а также на ряде других, в том числе русском и украинском (узнать дополнительную информацию и скачать форму декларации можно здесь).
Если перемещение средств происходит в интересах компании, ее название должно быть указано в декларации. Для группы путешественников лимит в €10 тыс. действует для каждого отдельного члена группы.
Власти хранят информацию, связанную с декларированием денег/ценностей при пересечении границы ЕС, в течение пяти лет, после чего она будет удалена. Эта данные также передают подразделениям финансовой разведки. Кроме того, страны ЕС обмениваются информацией о случаях, когда ценности не были задекларированы или когда они были связаны с уголовной деятельностью. При определенных обстоятельствах эти данные также получают Еврокомиссия, Европол и прокуратура ЕС.
