В скором времени кипрский парламент будет голосовать по законопроекту, запрещающему сделки за наличный расчет на сумму свыше 10 тыс. евро. Если законопроект будет принят, подобные сделки будут относиться к разряду уголовных преступлений и наказываться штрафом на сумму до 10% от суммы трансакции. Иными словами, покупка любого товара или услуги дороже 10 тыс. евро будет легальной только при безналичной оплате.
С учетом внесенных в законопроект поправок, его действие будет распространяться только на сделки с определенными категориями товаров, операции с которыми зачастую используются при отмывании денег. К таким товарам относятся драгоценные камни и драгоценные металлы, транспортные средства, произведения искусства и предметы антиквариата. Однако в дальнейшем в список могут быть включены все сделки, для гармонизации кипрского законодательства с европейским, а именно, с директивой 2015/849.
Директива применяется, среди прочего, к деятельности финансовых организаций, к созданию и управлению трастами и фондами, игорному бизнесу, а также к любым лицам, осуществляющим сделки, платежи по которым (одной суммой или несколькими) в общей сложности превышают 10 тыс. евро.
На Кипре в настоящее время нет никаких юридических ограничений на сделки за наличные.
