14 млн евро штрафов спишут с компаний, которые нарушили положение о Реестре бенефициарных владельцев и не предоставили вовремя требуемые данные. Такое решение было принято на заседании парламентского комитета по энергетике, развитию торговли, промышленности и туризма.

На заседании присутствовали представители Министерства финансов, Департамента регистрации компаний и интеллектуальной собственности и Кипрской коллегии адвокатов. Председатель Регистратора компаний Ирини Милона-Хрисостому рассказала, что общая сумма наложенных штрафов составила 14 млн евро, из них было выплачено 600 000 евро. Было принято решение отменить все наложенные до сих пор штрафы и назначить единовременную сумму всем компаниям, которые все еще не указали своих бенефициарных владельцев в электронном реестре. Сумма нового штрафа составит 200-250 евро.

Кроме того, парламентский комитет решил продолжить работу по снижению общей суммы штрафа для случаев, которые возникнут с настоящего момента. В частности, согласно действующему законодательству, те, кто не выполняет свои обязательства по указанию итоговых бенефициаров, подвергаются штрафу в размере до 20 000 евро, который складывается из 200 евро за первый просроченный день и 100 евро за каждый последующий. Согласно рекомендации комитета, штраф будет ограничен суммой от 2000 до 10 000 евро. Эта сумма будет взыскиваться с каждой компании, которая не указала итоговых бенефициаров, вне зависимости от того, сколько имен не было внесено в реестр.

Напомним, чтобы избежать штрафа, компании должны обновить и подтвердить данные о своих конечных бенефициарах в соответствующем реестре до 31 декабря 2024 года.

Текст подготовлен по материалам Stockwatch