Право

Суббота 23 ноября 2024

+357 25590530

AML 5: практическая реализация

16/04/2020 - 11:15

Слухи о введении электронного реестра бенефициаров в европейских юрисдикциях ходили давно и, в конце концов, стали реальностью. 30 мая 2018 года Европейский союз издал Директиву 2018/843, дополняющую Директиву Евросоюза 2015/849 от 20.05.2015 г. (так называемая Директива AML 4 – Anti-Money Laundering Directive), а также предыдущие AML-директивы о противодействии использования финансовой…

Скрытые дефекты строительства: как возместить ущерб?

09/03/2020 - 14:45

В международном рейтинге Doing Business 2020 Кипр занимает 126 строчку (из 190). Одна из причин столь низкой оценки - проблемы с качеством строительства. По мнению эксперта Христоса Хаджисотириса, специалиста по страхованию недвижимости от скрытых дефектов, страна оказалась на такой низкой позиции, по следующим причинам:— отсутствие в законодательстве четко прописанной ответственности…

Еще один шаг к прозрачности

27/02/2020 - 14:35

Комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила циркуляр C.346, адресованный кипрским инвестиционным фирмам (CIFs), нефинансовым контрагентам и центральным депозитариям ценных бумаг, компаниям коллективного инвестирования в переводные ценные бумаги (UCITS) и альтернативным инвестиционным фондам (AIF), а также компаниям, управляющим ими. В нем CySEC напомнила о необходимости выполнения требований регламента ЕС…

От налогов не скрыться

11/02/2020 - 15:51

Глава Налоговой службы Яннис Цангарис заявил, что Кипр остается одной из немногочисленных стран ЕС, в которой меры для борьбы с неплательщиками налогов недостаточно жесткие. Для того, чтобы предоставить Налоговому департаменту больше полномочий, члены парламентского комитета по финансовым вопросам обсудили поправки в действующее законодательство. Законопроект предполагает шесть важных изменений:— Все налогоплательщики острова…

Аннулировать «золотые паспорта» юридически непросто

05/02/2020 - 12:32

Процесс отзыва кипрских паспортов у состоятельных иностранных инвесторов и членов их семей оказался юридически более сложным, чем предполагалось ранее. Еще в ноябре 2019 года Парламент решил отозвать 26 «золотых паспортов», но процедура аннулирования еще не началась, так как для нее нет юридического обоснования. Например, выяснилось, что закон, предусматривающий возможность отзыва…

Закон на стороне арендодателей

28/01/2020 - 09:00

Согласно принятым поправкам к закону об аренде, у собственников помещений появится возможность оперативно выселить недобросовестных арендаторов, которые задерживают оплату. Теперь вся процедура выселения будет занимать в общей сложности примерно 7-8 месяцев. Если арендатор не платит арендную плату в течение четырех месяцев, арендодатель может отправить ему письменное предупреждение. Если долги не…

Гражданство за инвестиции: новшества процедуры

23/01/2020 - 16:07

Ассоциация сертифицированных бухгалтеров (SELK) выпустила директиву, посвященную инвестиционной программе Кипра, которая должна сделать проверку заявителей единообразной. Организация призвала своих членов тщательно изучать биографии клиентов, которые обращаются к ним за помощью в получении гражданства. «Программы предоставления гражданства несут в себе неотъемлемые риски, связанные с отмыванием денег, коррупцией и взяточничеством, а также уклонением от уплаты…