Право

Пятница 22 ноября 2024

+357 25590530

Начат сбор данных для реестра UBO

16/03/2021 - 15:15

Сегодня, 16 марта на Кипре начинается сбор данных о конечных бенефициарных владельцах (ultimate beneficial owner – UBO) юридических лиц для формирования соответствующего национального реестра. Наличие подобных реестров в странах Евросоюза регулируется четвертой антиотмывочной (AML) Директивой ЕС 2015/849, принятой после резонансной публикации так называемого «Панамского досье» и направленной на повышение прозрачности…

CySEC предупреждает о проверках

11/03/2021 - 09:17

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) выпустила циркуляр C431, разъясняющий основы единой политики надзора (CSA) в контексте применения регулятивных принципов управления продуктами по MiFID II. CSA реализуется национальными регуляторами (на Кипре – CySEC) совместно с Европейской организацией по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Циркуляр CySEC адресован кипрским инвестиционным…

Криптоактивы в кипрском законодательстве и реестр CySEC

03/03/2021 - 16:11

В середине февраля Кипр принял поправку к закону «О предотвращении и препятствовании деятельности по отмыванию доходов и финансированию терроризма», которая полностью внедряет положения пятой «антиотмывочной» (AML) директивы ЕС в кипрское законодательство. Новая поправка вводит понятие криптоактивов в регуляторный контекст Кипра и формирует базу для будущего законодательства по технологиям распределенного реестра и…

Европа требует от Кипра внедрения 5AMLD

22/02/2021 - 17:13

Республика Кипр в очередной раз просрочила сроки по обязательствам перед Евросоюзом, согласно которым еще 28 декабря 2020 года необходимо было привести национальное законодательство в соответствие с требованиями пятой антиотмывочной (AML) Директивы ЕС. Но этого не было сделано. В этой связи, Еврокомиссия 3 февраля направила правительству Кипра письмо с официальным уведомлением…

Подача данных в реестр UBO снова отложена

22/02/2021 - 13:01

Дата начала сбора данных о конечных бенефициарных владельцах (ultimate beneficial owner – UBO) юридических лиц для формирования соответствующего национального реестра в очередной раз перенесена. Об этом сообщает Департамент регистрации и ликвидации компаний Кипра. Формирование реестра UBO предусматривается четвертой антиотмывочной (AML) Директивой ЕС 2015/849, внедренной в кипрское законодательство в 2018 году.…

Проживание на Кипре: какие есть типы разрешений?

16/02/2021 - 11:29

Кипрское законодательство предусматривает несколько оснований для нахождения в республике граждан третьих стран, а именно: краткосрочные визы, временный вид на жительство, разрешение на иммиграцию и вид на жительство для членов семьи. В этом материале мы представляем вам краткий обзор этих типов, а в будущем рассмотрим некоторые из них более подробно. Краткосрочные…

Кипр сделал шаг к более прозрачному законодательству

15/02/2021 - 14:28

При помощи новой мониторинговой онлайн-платформы любой желающий теперь может отслеживать судьбу законопроектов, поданных на рассмотрение парламента Кипра. Грекоязычная платформа под названием Nomoplatform™ является инициативой некоммерческой организации Oxygono. В базе данных можно найти законопроекты, относящиеся к конкретному министерству или депутату, а также поданнные в конкретный период времени. По каждому законопроекту доступна…