Управление по обеспечению соблюдения санкций (ЕМЕК) будет создано в июле 2025 года и приступит к работе к концу года. Сотрудников службы наберут в августе. Чем будет заниматься этот надзорный орган и какие у него полномочия?

Эта новая независимая служба будет обладать значительными надзорными и исполнительными полномочиями для обеспечения соблюдения санкций и защиты репутации Кипра.

Как сообщает издание Brief, министр финансов Макис Керавнос заявил, что «этот орган будет не еще одной бюрократической структурой, а скорее инструментом для защиты авторитета страны», добавив, что «создание EMEK является прямым ответом на неоднократную международную критику неспособности Кипра эффективно обеспечивать соблюдение финансовых санкций, особенно в европейском контексте».

Полномочия

Новый орган будет иметь широкие полномочия по введению санкций в отношении физических и юридических лиц, специалистов и компаний. В частности, он сможет:
• Налагать административные штрафы в размере до 100 000 евро с возможностью их увеличения в зависимости от серьезности нарушения
• Инициировать уголовные дела и передавать их Генеральному прокурору за серьезные нарушения санкций
• Замораживать активы, средства и доходы
• Устанавливать институциональные связи с европейскими и международными органами, такими как OFSI Великобритании, Европейская комиссия и сеть FIU

Какие нарушения будут рассматриваться

EMEK сосредоточит свои расследования на таких случаях, как:
• Управление или сокрытие активов, принадлежащих лицам или организациям, находящимся под санкциями.
• Предоставление услуг (юридических, аудиторских, банковских) лицам, находящимся под санкциями, напрямую или косвенно.
• Обход санкций через посредников, подставные компании или офшорные структуры.
• Несоблюдение или непредставление отчетов обязанными компаниями и специалистами
• Манипулирование транзакциями для сокрытия истинной личности подсанкционных лиц.

Штат подразделения будет набран в августе 2025 года. В команду войдут юристы, следователи, экономисты и технические специалисты.

Новое управление будет административно и операционно независимым, в нем будут работать юридические эксперты, аудиторы и аналитики. Оно сможет проводить целевые расследования в отношении отдельных компаний и лиц, а также выпускать обязательные к выполнению указания для банков, бухгалтеров, юристов и других поднадзорных субъектов.

EMEK также сможет пересматривать прошлые дела, которые остаются неполными или недостаточно документированными.

Управление будет сотрудничать с полицией и генеральным прокурором по уголовным делам, с Центральным банком Кипра и ЕЦБ – по делам о санкциях, связанным с банковской деятельностью, а также с советником по санкциям Европейской комиссии и другими европейскими органами.

Все для защиты репутации

Кипр находится под международным контролем с 2022 года из-за недостаточного обеспечения соблюдения санкций. Отсутствие специализированного механизма создало пробелы в выполнении решений ЕС, подвергая страну репутационному риску, потенциальным финансовым санкциям и потере доверия инвесторов. Цель создания ЕМEK – добиться полного соответствия обязательствам перед ЕС, пресечь новые нарушения и повысить прозрачность.

Текст подготовлен по материалам FastForward 

Читайте также:

На Мальте отменяют программу «гражданство за инвестиции»

Cоздана первая кипрская квантовая сеть связи