Усилия Кипра по модернизации законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, в том числе сокращение числа иностранных компаний, зарегистрированных на острове, закрытии подставных фирм и улучшении инвестиционной программы, отмечены в докладе Государственного департамента США.

Документ констатирует, что финансово-экономическая система Кипра подвержена риску «отмывания» незаконных доходов местными и иностранными преступниками. Главные слабые места – это незаконные инвестиционные и кредитные схемы, коррупция. Увеличивается опасность киберпреступлений типа фишинга, взлома электронной почты и использования вирусов-вымогателей.

Также в докладе Госдепа отмечается определенная опасность финансовых махинаций или афер в кипрских казино. В этой сфере, впрочем, кипрский Национальный орган по надзору за азартными играми и казино активно сотрудничает с международными специалистами и вводит строгий контроль клиентов и повышение квалификации персонала.

Описывая кипрскую программу предоставления гражданства за инвестиции, Госдеп напоминает, что она привлекла около 7,3 млрд долларов за период с 2013 по 2018 годы, но до недавнего времени контроль инвесторов был очень слабым. Теперь правительство ужесточило условия получения «золотого паспорта», кроме того, всех новоиспеченных киприотов, получивших гражданство до 2018 года, дополнительно проверят, а у 29 самых одиозных бизнесменов и лиц, аффилированных с авторитарными режимами, паспорта отзовут. Также доклад сообщает, что Кипр провел оценку рисков «отмывания» денег, обозначил свои проблемные точки и принял план необходимых действий.

Среди достижений названо распоряжение Центробанка бороться с подставными компаниями и компаниями, не имеющими физического присутствия на территории Республики Кипр, а также закрытие подозрительных счетов и отказ ряду лиц открывать новые. Число компаний, зарегистрированных на Кипре, сократилось почти на 56 000 в 2013-2018 гг. (с 272 157 до 216 239), несмотря на то, что с 2013 года ежегодно регистрируется свыше 10 000 новых фирм.

Отдельный раздел доклада посвящен ситуации в «Турецкой Республике Северного Кипра», которая характеризуется отсутствием юридической и институциональной базы для борьбы с «отмыванием» денег. Источники беспокойства — 34 казино, работающие на оккупированных территориях без какого-либо контроля, и изоляция банковского сектора, который не имеет доступа к системе SWIFT. Отчасти это идет на пользу, так как изоляция не позволяет использовать «ТРСК» в схемах по легализации незаконных доходов. «Центробанк» «ТРСК» регулирует деятельность 22 кредитных организаций – 17 местных и пяти филиалов турецких банков.