Департамент регистрации компаний и интеллектуальной собственности Министерства энергетики, торговли и промышленности объявил, что с 1 июня 2022 года сделает доступным для всех заинтересованных юридических и физических лиц реестр бенефициарных владельцев.

Ранее получать информацию из реестра могли только компетентные органы: полиция, Центробанк, Отдел по борьбе с отмыванием денег.

Как получить информацию?

Чтобы получить информацию о бенефициарах, заинтересованное лицо должно подать письменное заявление в департамент и оплатить пошлину в размере 3,5 евро за каждое интересующее его наименование. В заявке должны быть указаны название и регистрационный номер интересующей вас компании/юридического лица и адрес электронной почты для обратной связи.

ЕС решил сделать реестры открытыми

Как таковые, общие реестры бенефициаров появились в ЕС в 2015 году (Директива (EU) 2015/849). Решение о том, чтобы сделать информацию из них публичной, было принято на уровне Европейского союза еще в 2018 году. Речь идет о Директиве (EU) 2018/843, также известной как «пятая директива по борьбе с отмыванием денег». Пятая директива была имплементирована в кипрское законодательство через внесение поправок в закон от 2007 года о предотвращении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. Поправки были приняты 23 февраля 2021 года. Закон предписал создать и вести общедоступный национальный центральный реестр конечных бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц.

Какая информация есть в реестре?

В реестр должна быть внесена следующая информация:

― имя, фамилия, дата рождения, гражданство и адрес проживания бенефициара;

― номер документа, удостоверяющего личность, с указанием типа документа и страны выдачи;

― дата, когда физлицо было внесено в реестр;

― характер и степень бенефициарной доли, которой прямо или косвенно владеет физлицо, в том числе через процент акций и право голоса, или характер и степень контроля, осуществляемого другими способами;

― дата внесения изменений в данные физического лица или дата, с которой физическое лицо перестало быть конечным бенефициаром.

Юрист Элени Лука уточняет, что, если структура юридического лица, зарегистрированного в Республике Кипр, ведет к трастам, фондам, другим аналогичным компаниям, необходимо предоставить следующую информацию:

— название траста (трастов), фонда (фондов), компаний, зарегистрированных на бирже;

— страна юрисдикции;

— регистрационный номер (при наличии);

— юридический адрес;

— характер и степень бенефициарной доли, которой прямо или косвенно владеет каждый бенефициарный владелец, в том числе через процент акций и права голоса, или характер и степень контроля, осуществляемого другими способами;

— дата, на которую траст, фонд, зарегистрированная на бирже компания или другое аналогичное юридическое лицо были внесены в реестр как бенефициары;

— дата, на которую произошли изменения в реквизитах траста, фонда, зарегистрированной компании или другого аналогичного юридического лица, или дата, на которую он перестал быть бенефициаром.

Что будет, если информацию не предоставить?

Подать информацию о своих бенефициарах юрлица должны до 31 июля этого года. Сделать это можно через портал Ariadne.

Если компания не сделает того, что от нее требуется по закону, то само юрлицо и каждое из его должностных лиц будут обложены штрафом в размере 200 евро, а в случае продолжения неисполнения обязательств — дополнительной суммой в размере 100 евро за каждый день задержки. Максимальный размер штрафа не может превышать 20 000 евро.