Поводом для очередного пересмотра программы «гражданство за инвестиции» стали критические замечания Еврокомиссии: 23 января она вынесла предупреждение ряду стран ЕС касательно их программ по предоставлению гражданства и вида на жительство состоятельным иностранцам (CBI/RBI). По мнению комиссии, эти программы могут использоваться организованными преступными группировками для проникновения на территорию ЕС и представляют собой риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.

Следует отметить, что хотя критика со стороны ЕС звучала и раньше, это было первое официальное исследование программ по «продаже» паспортов и виз в ЕС. В фокусе претензий Еврокомиссии оказались Кипр, Мальта и Болгария, программы CBI/RBI которых не предусматривают достаточно тщательной проверки источников капитала заявителей и не предоставляют возможности легко идентифицировать их. Эти программы хоть и являются законными, представляют собой значительные риски. Еврокомиссия не может запретить их, однако имеет право потребовать внесения ряда изменений.

Президент Кипра Никос Анастасиадис в ответ обвинил Европу в «двойных стандартах», отметив, что на Кипр приходится всего 0,3% случаев выдачи гражданства странами ЕС и что в республике применяются самые строгие критерии из 20 стран, имеющих программы CBI/RBI. Новая версия программы, тем не менее, предусматривает ужесточение этих критериев.

В фокусе – прозрачность системы

Европа закрепила серьёзность своих претензий, когда 27 января на Кипр прибыл вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен. Основной темой визита стала именно программа натурализации инвесторов.

Катайнен говорил о необходимости унификации правил выдачи гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции во всех странах ЕС. На встрече с членами парламентских комитетов по финансам и иностранным делам 28 января он заявил: «Нравится нам это или нет, в будущем этот вопрос выйдет на общеевропейский уровень». В связи с этим, подчеркнул Катайнен, необходимо запустить общеевропейское обсуждение процедуры присвоения гражданства инвесторам и обеспечить максимальную прозрачность подобных схем.

Катайнен также встретился с Президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. После встречи представитель правительства Продромос Продрому заявил, что Кипр не согласен c критикой своих инвестиционных программ. В частности, с тем, что страна якобы недостаточно тщательно проверяет источники происхождения капитала заявителей. По словам Продрому, Кипр постоянно взаимодействует с европейскими властями по всем вопросам, однако «имеет право вести политику в этой сфере по своему усмотрению».

Вице-президент Еврокомиссии провел встречу и с министром финансов Кипра Харисом Георгиадисом. По её итогам министр подчеркнул, что Кипр готов сотрудничать с Еврокомиссией и её партнерами, предоставляя полную информацию о своей программе для инвесторов.

Роль парламента

Исключительным правом присвоения гражданства Кипра за особые заслуги перед страной (куда относятся и инвестиции) с 2002 обладает Совет министров республики. Однако на волне грядущих изменений парламент 1 февраля принял закон, дающий право и законодательной власти участвовать в этом процессе.

Законом, который вступит в силу 31 января 2020 года, предусматривается возможность предоставления гражданства Кипра в вышеуказанных случаях при условии соблюдения ряда критериев и требований. Нужно сказать, что ранее правительство активно сопротивлялось вмешательству законодателей в процесс натурализации инвесторов, отмечая, что это лишит программу требуемой гибкости.

Изменения в условиях программы

Наряду с подготовкой новой версии программы натурализации, правительство вело переговоры с задействованными организациями, например с Ассоциацией строительных компаний и с агентством по привлечению инвестиций Invest Cyprus. Основные возражения касались повышения минимального порога вложений до €2,5 млн, и в результате был выработан компромиссный вариант. Наиболее значимые нововведения программы, опубликованные в официальном вестнике 28 февраля, сводятся к следующему.

1) Минимальный порог суммы инвестиций по-прежнему составляет €2 млн. Объектом вложений могут выступать: недвижимость, земля или инфраструктурные проекты; доли в кипрских компаниях и организациях; альтернативные инвестиционные фонды (AIF/RAIF) или сочетание этих опций. Однако, если инвестиции осуществляются в объекты недвижимости, уже использующиеся для целей программы, сумма вложений должна быть не менее €2,5 млн. Во всех случаях инвестор должен потратить не менее €500 тыс. на приобретение места основного проживания.

2) Обязательный (в некоторых случаях предусматривается освобождение) безвозмездный взнос в размере €75 тыс. в Фонд поддержки исследований и инноваций для развития инновационной бизнес-среды на Кипре.

3) Обязательный безвозмездный взнос в размере €75 тыс. в Кипрскую корпорацию жилищного строительства. Эти средства пойдут на формирование интегрированной жилищной политики на государственном уровне, в особенности на строительство социального жилья.

4) Включение судоходного сектора в список квалифицируемых для инвестиций областей (на основании ряда количественных критериев).

5) Включение инвестиций в лицензированные альтернативные инвестиционные фонды в список квалифицируемых.

6) Обязательство сохранять требуемые инвестиции в течение пяти лет с даты получения гражданства (ранее – три года). В течении этого срока возможна замена объектов инвестиций, на что требуется получить соответствующее
разрешение Министерства финансов. При этом владение местом основного проживания, как и прежде, – пожизненное, однако инвестор не обязан постоянно проживать на Кипре.

7) Исключение из списка квалифицируемых инвестиций вложений в государственные обязательства.

8) Во всех случаях, когда объектом инвестирования выступает недвижимость (в том числе при пожизненном владении), необходимо наличие градостроительного разрешения, акта выполненных работ и отказа от прав (waiver), выданного банком. В случае строительства недвижимости необходимо зарезервировать на счете эскроу сумму в размере 5% от стоимости объекта или получить эквивалентную банковскую гарантию со стороны продавца.

9) Ужесточены критерии проверки заявителей, предусматривающие среди прочего привлечение независимой компании для оценки благонадёжности потенциального гражданина.

10) Обязательно наличие у заявителя действующей шенгенской визы.

11) Заявитель, который подавал на получение гражданства в любой другой стране ЕС и получил отказ, не имеет права на получение гражданства Кипра по программе натурализации инвесторов.

12) У заявителя должен быть вид на жительство на территории Республики Кипр как минимум в течение шести месяцев до даты натурализации. Если вида на жительство нет, документы на его получение могут быть поданы одновременно с подачей документов на натурализацию.

13) Для целей повышения прозрачности и корректности учёта обязательна подготовка ежегодного отчёта с данными о числе случаев натурализации, гражданстве заявителей и секторах, в которые были произведены инвестиции.
Пункты 1, 2, 3,6 и 8 будут применяться к заявкам, поданным с 15 мая 2019 года и позднее.

Экономический эффект

Подавляющее большинство тех, кто получил гражданство Кипра за инвестиции, – выходцы из России и Китая, в основном вкладывающие средства в недвижимость. Наибольшей популярностью у них пользуются Лимассол и Пафос.

По словам Хариса Георгиадиса, с 2013 года по программе натурализации инвесторов гражданами Кипра стали 1 864 заявителя. Кипрской экономике она принесла €6,6 млрд. Однако, как показали результаты исследования экономического эффекта программы, в целом для экономики она имеет небольшое значение, хотя и важна для строительного сектора.

Почти четверть всех продаж на рынке недвижимости произошла в рамках программы, что сыграло большую роль в восстановлении сектора. Однако за три последних года (2016–2019) экономика Кипра выросла на 13%, и на программу гражданства за инвестиции из них приходится всего 1,2%.

Какой эффект возымеют на привлечение на Кипр инвестиций февральские изменения, судить пока рано. По словам представителя компании Henley & Partners на Кипре Янноса Трисоккаса, «программу будут оценивать сами инвесторы». Однако перед страной открываются отличные перспективы привлечь предпринимателей, ведущих реальную экономическую деятельность, и «нам нужно понять, как наиболее эффективно использовать их капитал».

Индекс паспортов компании Henley & Partners. Международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам.

Мария ВЕТРОВА
журналист
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.