FBME оштрафован на 1,2 млн евро

FBME оштрафован на 1,2 млн евро

  • Четверг, 10 декабря 2015 02:00
  • Центральный банк Кипра заявил, что оштрафовал банк FBME на 1,2 млн евро. Санкции наложены за неспособность банка противодействовать отмыванию денег и препятствовать финансированию терроризма. Об этом сообщили 10 декабря в ЦБ Кипра.

    Кредитное учреждение, по мнению ЦБ, не выполняло положений по предупреждению и пресечению отмывания денег с 2007 по 2013 год. FBME также обвиняется в несоблюдении европейской нормы 1781/2006, предусматривающей предоставление информации о плательщике, сопровождающей денежные переводы.

    ЦБ взял кипрский филиал FBME банка под свое администрирование в июле 2014 года после того, как американские власти назвали банк «первостепенным финансовым институтом по отмыванию денег». Вскоре после этого ЦБ Кипра заблокировал доступ FBME к банковской системе страны. Владельцы банка отрицают обвинения и отстаивают свои права в международном арбитраже, как сообщает cyprusbusinessmail.com.

    Ранее по теме:
    09.11.2015 – FBME обвиняет ЦБ Кипра в незаконных действиях
    24.07.2015 – ЦБ Кипра защитит кипрскую банковскую систему от влияния FBME

  • Read 2495 times