В ключевом для сферы бухгалтерского учета и аудита надзорном органе – Институте сертифицированных бухгалтеров Кипра сменился состав совета директоров. Кто есть кто в ICPAC и какую роль Институт играет в сфере финансовых услуг?
Одиссеас Христодулу был избран новым председателем Института сертифицированных бухгалтеров Кипра (ICPAC), сменив Никоса Химаридиса, срок полномочий которого подошел к концу после 13 лет работы на этой должности. Его избрание было объявлено на официальной церемонии 64-го ежегодного общего собрания ICPAC 18 июня. Одиссеас Христодулу ранее занимал пост вице-председателя ICPAC. Теперь на эту должность избран Андреас Андреу, который входил в Совет директоров ICPAC с 2015 года.
Новый состав Совета ICPAC выглядит так:
- Председатель: Одиссеас Христодулу
- Вице-председатель: Андреас Андреу
- Члены совета: Андреас Авраамидис, Константинос Каллис, Никос Ставру, Ставрос Иоанну, Саввас Клиту, Элиза Ливадиоту, Мариос Димитриадис, Спирос Спиру, Аксенти Земенидис, Николас Шакаллис, Йоргос Хаджинеофиту, Иоанна Николаиду.
Одиссеас Христодулу
Одиссеас Христодулу имеет более 30 лет опыта в области бухгалтерского учета, финансов и профессионального образования. Он является генеральным директором edBOS, образовательного подразделения технологической платформы eBOS, уделяя особое внимание инновациям, переподготовке и укреплению навыков человеческих ресурсов.
Одиссеас Христодулу является членом ACCA (FCCA), членом Института дипломированных банкиров (FCIB), а также сертифицированным бухгалтером по управленческому учету (CMA) Института бухгалтеров по управленческому учету. Имеет степень MBA в области бухгалтерского учета и финансов.
Он был участником Международной ассамблеи ACCA, представляя Кипр, соучредителем и генеральным директором Globaltraining, главным операционным директором и членом Совета директоров EDEX, а также членом Совета Университета Никосии.
На ранних этапах своей профессиональной деятельности он работал аудитором в Coopers & Lybrand, а затем в Lombard NatWest Bank и Cyprus Popular Bank.
Кроме того, он является членом Совета директоров KEO Plc и был неисполнительным членом Совета директоров Ancoria Bank и Laiki Financial Services.
Андреас Андреу
Андреас Андреу является партнером и членом Исполнительного комитета Deloitte Ltd. Он присоединился к Deloitte с 1997 года и имеет большой опыт предоставления аудиторских услуг различным государственным и частным организациям, специализируясь на страховании и более широком финансовом секторе.
Руководит технической группой Deloitte Cyprus по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и выступает докладчиком на технических семинарах по бухгалтерскому учету.
Андреу является членом Совета директоров ICPAC с июля 2015 года. Он также был членом Комитета по стандартам бухгалтерского учета ICPAC в период 2010–2014 годов и заместителем председателя того же комитета в период 2014–2015 годов.
Он имеет степень в области делового администрирования со специализацией в области бухгалтерского учета в Университете Кипра и является членом Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (ACA) с 2001 года.
Роль ICPAC
Институт сертифицированных бухгалтеров Кипра – это институт профессионального образования, который поддерживает, обучает и направляет своих членов, а также надзорный орган, уполномоченный государством регулятор.
«Бухгалтеры, – сказал Кирьякос Иордану, главный управляющий ICPAC – имеют решающее значение для каждой корпоративной и экономической функции, обеспечения соблюдения законодательства, сбора налогов, подотчетности государственного сектора и финансовой устойчивости предприятий».
Подчеркивая важность непрерывного профессионального развития, Иордану рассказал о широком партнерстве ICPAC с академическими кругами и международными организациями. Помимо своей профессиональной базы, Институт также активно занимается инициативами по повышению финансовой грамотности, этики и налоговой осведомленности, ориентированными на более широкую общественность.
Текст подготовлен по материалам FastForward и Cyprus Business News
Читайте также:
В понедельник 23 июня состоится лекция-консультация для читателей «Вестника Кипра». Обратите внимание на то, что беседа пройдет на английском языке, значит, можно пригласить и друзей, которые не говорят по-русски.
Гл. редактор «Вестника Кипра» Наталия Кардаш будет модерировать практическую консультацию с участием двух юристов, специализирующихся на вопросах натурализации в Республике Кипр, – Марилии Парасху и Андреаса Менелау. Она поможет вам озвучить ваши вопросы, уточнить детали, узнать как можно больше по теме разговора.
Это не лекция, а диалог с профессионалами, где вы сможете:
• Задать любые вопросы о процедуре получения гражданства;
• Перепроверить, можете ли вы воспользоваться ускоренной процедурой для высококвалифицированных специалистов;
• Получить письменные материалы с точными требованиями к экзаменам;
• Узнать, как проходит устное собеседование, какие вопросы задают, и как на них лучше всего отвечать.
БЕСЕДОВАТЬ БУДЕМ НА АНГЛИЙСКОМ
Но, если удобнее, вы можете задавать вопросы по-русски. Мы их переведем экспертам.
Марилия активно занимается вопросами гражданства, знает самые последние нововведения, участвует в работе Комитета по гражданству при Кипрской коллегии адвокатов. Андреас много лет предоставляет услуги русскоязычным клиентам, включая сопровождение процедур получения гражданства и вида на жительство на Кипре. Наталия за 25 лет во главе «Вестника Кипра» взяла огромное количество интервью, написала и отредактировала тысячи статей, помогая русскоязычным жителям адаптироваться к жизни на острове.
В ПРОГРАММЕ ЛЕКЦИИ-КОНСУЛЬТАЦИИ:
Среди тем, о которых пойдет речь:
1. Критерии и документы, которые нужно подготовить.
2. Сроки рассмотрения заявлений.
3. Кто и когда обязан сдавать экзамены.
4. Экзамен по натурализации: какие темы нужно выучить, как проходит тест, примеры реальных вопросов.
5. Что проверяется на экзамене по греческому языку (уровень A2 и B1): письменная и устная части, аудирование, сочинение.
6. Подготовка к собеседованию: что нужно говорить, чего избегать, как убедить комиссию в том что ты интегрировался в кипрское общество.
КОГДА И ГДЕ?
23 июня в 17 часов онлайн в Zoom. Лекция-консультация рассчитана на 1 час, но эксперты останутся с участниками до того, пока у тех не закончатся вопросы.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВСТРЕЧУ
Для членов Vestnik Premium участие в этой встрече бесплатно (напишите на адрес club@vkcyprus.com, чтобы зарегистрироваться).
Если вы не являетесь членом премиумиального уровня клуба, но хотели бы посетить данную лекцию-консультацию, оплатите 20 евро по ссылке https://pay.vivawallet.com/idealand
Не забудьте указать свое имя и номер телефона. Это и будет регистрацией: мы отправим вам ссылку на онлайн-подключение.
Если вы хотите вступить в Vestnik Premium (взнос: 50 евро в год), чтобы бесплатно участвовать в этой и подобных встречах, напишите координатору клуба Анжеле на адрес club@vkcyprus.com
Кипр показал спад в рейтинге мировой конкурентоспособности швейцарского института IMD в этом году, что в первую очередь объясняется резким снижением показателя «Экономическая эффективность». Ключевой слабостью остается эффективность бизнеса, несмотря на некоторые улучшения оценки. Какие еще достижения и недостатки выявил отчет?
В этом году Кипр занимает в рейтинге 44 место из 69, опустившись на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Ежегодный индекс, который оценивает экономику по четырем показателям – экономическая эффективность, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура, – показывает неоднозначную картину для Кипра с улучшениями в одних областях и неудачами в других.
Общий балл страны составляет 61,8. В ЕС Кипр занимает 18 место среди 26 оцениваемых государств-членов.
Снижение – в экономике и инфраструктуре
Снижение общего рейтинга в первую очередь объясняется резким падением экономических показателей, где Кипр опустился на восемь позиций, до 36 места. Это связано с ухудшением результатов в трех из пяти категорий:
– Компонент международных инвестиций резко упал (на 15 позиций, до 23 места), несмотря на сильные абсолютные показатели, что, возможно, отражает опасения по поводу волатильности или устойчивости.
– Категории внутренней экономики и международной торговли снизились на три позиции (45 место в обоих случаях), что свидетельствует об ослаблении местного спроса и торговой среды.
В сфере государственных финансов Кипр опустился на две позиции (32 место), в налоговой политике – на пять (22 место), кроме того были зафиксированы незначительные снижения в категориях делового законодательства и социальной структуры. Несмотря на это, Кипр продолжает поддерживать налоговую конкурентоспособность и относительно стабильную нормативную среду.
Эффективность бизнеса немного улучшилась, поднявшись на три позиции до 52 места, но все же остается одной из слабостей Кипра. Несмотря на небольшие достижения в управленческих практиках (+2) и рабочих отношениях и ценностях (+5), Кипр продолжает демонстрировать низкие показатели в общей производительности и эффективности (48 место, -4) и на рынке труда (48 место, -5).
Инфраструктура в этом году ухудшилась, и Кипр опустился на четыре позиции, до 46 места. Наиболее острой проблемой остается категория базовой инфраструктуры, где Кипр сейчас занимает 68 место из 69 стран из-за постоянных проблем в энергоснабжении, управлении водными ресурсами и городском планировании. Технологическая (49) и научная инфраструктура (55) остаются ниже среднего, хотя образование (20, +2) выделяется как относительно сильная сторона. Здравоохранение и окружающая среда (34) остаются относительно стабильными с небольшим снижением.
Рост – в эффективности правительства и финансах
Тем не менее, Кипр по-прежнему занимает хорошие позиции по ценам (14 место) благодаря умеренной инфляции и продемонстрировал улучшение в сфере занятости (42 место, +3), сохраняя относительно низкий уровень безработицы.
Эффективность правительства также продолжает улучшаться, и Кипр поднялся на две позиции до 26 места. Наиболее заметный рост был в подкатегории институциональной структуры, которая поднялась на восемь позиций до 40 места, вероятно, из-за реформ управления и повышения кредитоспособности.
Наибольшее улучшение в подкатегории произошло в финансах (42 место, +7), что, вероятно, отражает расширение доступа к капиталу или более благоприятные условия финансирования. Тем не менее, управленческие практики заняли 62 место – одно из самых низких мест в мире – что подчеркивает давние проблемы с качеством работы руководителей и стратегическим принятием решений в фирмах.
5 важнейших задач
Рейтинг конкурентоспособности Кипра за последние пять лет отражает определенную степень волатильности: 33 место в 2021 году, 40 место в 2022 году, 45 место в 2023 году, 43 место в 2024 году и 44 место в 2025 году. Хотя общие показатели страны остаются стабильными в относительном выражении, последняя оценка подтверждает необходимость структурных реформ в образовании, инновациях и на рынке труда.
В отчете за 2025 год выделены пять важнейших задач для Кипра:
– Управление переходом к зеленой экономике и рисками, связанными с климатом
– Решение экономических проблем, связанных с торговлей и геополитической неопределенностью
– Реализация реформ в налоговой и образовательной системах
– Решение проблемы нехватки квалифицированных кадров и повышение производительности
– Соблюдение среднесрочных фискальных целей
В глобальном масштабе Швейцария, Сингапур, САР Гонконг, Дания и ОАЭ входят в пятерку стран с лучшими показателями, в то время как Венесуэла, Намибия, Нигерия, Турция и Монголия занимают последние места.
Текст подготовлен по материалам FastForward
Читайте также:
Отмывание денег: резкий рост в 2024 году
Кипр не имеет макроэкономических дисбалансов
31 октября в отеле Four Seasons в Лимассоле Торгово-промышленная палата Кипра и Элизабет Фридрих проведут церемонию награждения Red Diamond International Business Women Awards 2025. Это вечер глобального признания, трибуна для смелых, дальновидных и выдающихся женщин в бизнесе.
Red Diamond International Business Women Awards – престижное международное мероприятие, отмечающее женщин-лидеров, которые внедряют инновации и формируют будущее бизнеса в различных отраслях и странах.
Это событие объединит влиятельных представителей корпоративного мира, предпринимательства, социального сектора, финансов, технологий и других сфер, подчеркивая достижения женщин, которые переосмысливают понятие успеха через призму цели и превосходства. Это не просто награда. Это признание, вдохновение и трансформация.
Что вас ждет:
- Церемония награждения
- Номинантки со всего мира и почетные гости
- Возможности для стратегического нетворкинга
- Вдохновляющие выступления
- Праздник лидерства, наследия и глобального влияния
Список номинаций этого года:
- Женщина года в сфере бизнес-услуг
- Самая вдохновляющая женщина года
- Лучшая женщина – генеральный директор в сфере ИТ
- Приз зрительских симпатий
- Премия Red Diamond (высшая награда)
Почетные финалистки:
- Таня Романюха
- Наталия Рослова
- Марианна Хаджиандониу
- Христиана Джини
- Хелен Михаэлу
- Александра Рудис
- Тедди Оакс
- Элени Алекси Иоаннидис
- Лулу Танг
- Саназ Наземи Аха
- Георгия Неофиту
Дата: 31 октября 2025
Время: 20:00
Место проведения: отель Four Seasons, Лимассол, Кипр
Билеты по ссылке
Материалы предоставлены организаторами мероприятия.
On the 31st of October at Four Seasons Hotel in Limassol the Cyprus Chamber of Commerce & Industry and Elizabeth Friedrich will present the Red Diamond International Business Women Awards 2025.
A night of global recognition, a stage for bold, visionary, and exceptional women in business.
The Red Diamond International Business Women Awards is a prestigious international event honoring women who lead, innovate, and shape the future of business across sectors and continents.
This exclusive gathering brings together powerful voices from corporate leadership, entrepreneurship, social impact, finance, technology, and beyond — highlighting the achievements of women who redefine success through purpose and excellence.
What to expect:
* World-class award ceremony
* International nominees and high-profile guests
* Strategic networking opportunities
* Inspiring keynote speeches and live moments
* A celebration of leadership, legacy, and global impact
The list of this year’s awards:
1. Best Business Services Woman of the Year
2. Best Inspirational Woman of the Year
3. Best IT CEO Woman of the Year
4. People’s Choice Award
5. Red Diamond Award (the top honor)
The honorable finalists are:
Tanya Romanyukha
Natalia Roslova
Marianna Hadjiandoniou
Christiana Genie
Helen Michaelou
Alexandra Rudis
Teddy Oakes
Helene Alexi Ioannides
Lulu Tang
Sanaz Nazemi Agha
Georgia Neophytou
This is not just an award. It is a movement of recognition, empowerment, and transformation.
Date: October 31, 2025
Time: 20:00
Location: Four Seasons Hotel, Limassol, Cyprus
Tickets: https://forms.ccci.org.cy/red-diamond-awards-2025-2/
Materials are provided by the event organisers.
Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке приведет к повышению цен на газ и нефть из-за нестабильности в Персидском заливе. Также ощутимый удар почувствует туристический сектор, который до настоящего момента испытывал необычайный подъем. Какие существуют риски?
Кипрское судоходное сообщество внимательно следит за развитием событий после нападения Израиля на Иран. Об этом заявил генеральный директор Кипрской судоходной палаты Александрос Иосифидис, отметив, что возможное закрытие Ормузского пролива приведет к нефтяному кризису.
По его словам, Ормузский пролив, который является единственным морским выходом из Персидского залива, считается стратегически важным. Через него проходит транспортировка около 20% природного газа и нефти, и им активно пользуются суда под кипрским флагом.
«Если регион будет закрыт, это повлияет на мировые поставки газа и нефти, и будет означать нефтяной кризис, который приведет к росту цен. Если такой сценарий продлится достаточно долго, судовладельцы будут вынуждены искать альтернативные маршруты», – сказал Александрос Иосифидис.
В любом случае, ожидается, что некоторые суда будут избегать этого района совсем – по причине риска оказаться в ловушке, если Иран закроет пролив для судоходства.
По словам Савваса Прокопиу, председателя Ассоциации владельцев заправочных станций Кипра, на Кипре ожидается резкий рост цен на топливо. Саввас Прокопиу отметил: «На этот раз рост будет довольно резким, поскольку цена на нефть подскочила более чем на 10 долларов за баррель в течение 48 часов». Он объяснил, что обычно повышение цен на топливо доходит до потребителя примерно через 10–15 дней после роста мировых цен на нефть.
Что будет с туризмом?
В то время как Кипр готовится к пику туристического сезона 2025 года, растущая геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вызывает беспокойство. Расположенный всего в 300 километрах от побережья Ливана и менее чем в 500 километрах от Израиля, Кипр остается в непосредственной близости от нестабильного региона. Хотя остров напрямую не вовлечен в конфликты, восприятие туристов формируется больше предполагаемым риском, чем фактической безопасностью.
По данным Ассоциации отельеров Кипра, туристы из таких ключевых рынков, как Германия, Франция и Скандинавия, особенно чувствительны к геополитическим событиям. Эта чувствительность часто приводит к отменам поездок, даже при отсутствии прямой угрозы.
Туроператоры уже сообщали о задержках в бронировании в последнюю минуту, особенно с рынков Западной Европы. Однако, увеличилось количество запросов на изменение направления от туристов, которые изначально планировали посетить Израиль, Иорданию или Ливан, – многие теперь рассматривают Кипр в качестве альтернативы.
Несколько авиакомпаний начали менять маршруты полетов, чтобы избежать воздушного пространства пострадавшего региона. Однако текущие отмены бронирований остаются ограниченными и управляемыми. Специалисты отрасли подчеркивают, что если напряженность не обострится значительно или не будут вовлечены мировые державы, такие как США, сезон все еще может пройти нормально.
Поскольку Израиль является вторым по величине туристическим рынком для Кипра, последние события грозят сорвать – прямо в начале сезона – то, что в противном случае было бы многообещающими показателями и перспективами на это лето.
За первые четыре месяца 2025 года число прибытий из Израиля достигло 134 725 по сравнению с 74 731 в период с января по апрель 2024 года, что показывает резкий рост на 80,3%.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Business News и FastForward
Читайте также:
Цены на авиабилеты вырастут с 2027 года
Круизных туристов станет почти в полтора раза больше
Инвестиционные отношения Кипра с Индией выходят на новый уровень: двухдневный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди закладывает прочную основу для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества двух стран. Перспективы по различным направлениям экономики обсуждались на воскресном бизнес-форуме, состоявшемся в Лимассоле.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди находится на Кипре 15 и 16 июня с официальным визитом. Основное внимание уделяется инвестиционным отношениям между двумя странами в свете желания Кипра утвердиться в качестве посредника для выхода индийского бизнеса на европейский рынок.
В ходе воскресного бизнес-форума в Лимассоле Президент Кипра Никос Христодулидис и премьер-министр Индии Нарендра Моди описали свое общее видение. Бизнес-форум, организованный при помощи Кипрской торгово-промышленной палаты (CCCI) и Invest Cyprus, прошел в присутствии видных представителей делового сообщества острова и большой делегации бизнесменов из Индии.
Никос Христодулидис рассказал о том, что Кипр, как член Европейского союза, с доступом к ключевым региональным рынкам и динамичной экосистемой стартапов и технологий, является естественным партнером для индийских компаний, желающих расширить свое присутствие в Европе. Это показывает инициатива экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC), первой точкой входа в Европу которого может стать Кипр.
Президент Кипра сообщил, что деловые круги двух стран заинтересованы во взаимных инвестициях в таких областях, как цифровые инновации и туризм. В то же время есть и много других областей для инвестиций, таких как оборонные технологии, управление природными ресурсами, инфраструктура, сельскохозяйственный сектор, киноиндустрия и кибербезопасность.
«Кипр является восьмым по величине источником иностранных инвестиций в Индию, в то время как Индия входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов на Кипре», – отметил президент.
Никос Христодулидис напомнил, что в прошлом месяце во время заседания Совета по инвестициям Индия–Греция–Кипр (IGC) на Кипре были открыты офисы индийских компаний в секторах цифровых инноваций и туризма.
Со своей стороны, премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что Кипр всегда был надежным партнером Индии, и киприоты вложили в эту страну значительные инвестиции, а многие индийские компании выбрали Кипр в качестве ворот в Европу. Товарооборот между двумя странами достигает 150 млн долларов, но реальный потенциал, по мнению премьер-министра Индии, гораздо больше.
Кроме того, он упомянул, что Кипр является популярным туристическим направлением для Индии, и тесное сотрудничество между турагентствами может быть выгодным для обеих стран.
Нарендра Моди подробно рассказал о реформах в Индии, в результате которых она стала самой быстрорастущей экономикой, пятой по величине экономикой в мире, и вскоре может стать третьей.
В то же время премьер-министр Индии приветствовал создание Совета по бизнесу и инвестициям Индия–Кипр–Греция как прекрасную инициативу, которая может стать важной платформой для экономического сотрудничества.
Председатель Кипрской торгово-промышленной палаты Ставрос Ставру, чтобы показать, как развивается кипрско-индийское бизнес-сообщество, привел в пример такие сектора, как судоходство, финтех, цифровую сферу, фармацевтическую промышленность, зеленую энергетику, сельское хозяйство и образование.
В понедельник, 16 июня, премьер-министр Индии будет принят в Президентском дворце и проведет личную встречу с президентом Кипра.
Затем пройдут расширенные переговоры между делегациями двух стран. Кипр и Индия в подпишут совместную декларацию о стратегическом партнерстве, которая определит общие стратегические отношения между двумя странами.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Business News
Читайте также:
Deutsche Bank собирается вернуться на Кипр
Как напряженность между Индией и Пакистаном повлияет на экономику Кипра?
Deutsche Bank, ведущий банк Германии со штаб-квартирой во Франкфурте, рассматривает возможность возвращения на Кипр после ухода с местного рынка в 2016 году. Об этом сообщил на ежегодном собрании Ассоциации кипрских банков ее председатель Аристидис Вуракис. Что привлекает немецкий банк?
Deutsche Bank рассматривает возможность возвращения на Кипр после ухода с местного рынка в 2016 году, как сообщил кипрских банков и генеральный директор AstroBank.
Следует уточнить, что под возможным возвращением Deutsche Bank понимается его возвращение в качестве банка-корреспондента по доллару, как это было до 2016 года. Как один из европейских банков, имеющих лицензию ФРС на доступ к долларам, Deutsche Bank сотрудничает с кипрскими банками уже много лет, в основном по международным транзакциям на основе долларов США.
Сотрудничество немецкого банка с Кипром было прекращено в 2016 году из-за оценки рисков в отношении Кипра и проблемы отмывания денег.
На данный день, учитывая прогресс, достигнутый кипрскими банками в этой области (как признано Moneyval, Basel Index, INCS Report и т. д.), количество банков-корреспондентов Кипра по долларам увеличилось с одного до пяти. Имеется и потенциал для дальнейшего роста, например за счет возможного возвращения Deutsche Bank.
Контакт между Ассоциацией кипрских банков и Deutsche Bank состоялся в рамках работы Европейской банковской федерации и продолжился в текущем году. По словам Аристидиса Вуракиса, вопрос о возвращении Deutsche Bank возник после того, как в 2024 году кипрские банки внесли вклад в общеевропейские инициативы, демонстрируя твердую приверженность обеспечению соблюдения санкций, усилению контроля и системам соответствия.
Председатель Ассоциации также упомянул важность слияний, которые в настоящее время реализуются в банковской системе. Другим важным фактором стало то, что соблюдение ESG на Кипре значительно улучшилось, поскольку большинство кипрских банков объявили четкие цели и готовятся к первому отчету по данной сфере в 2025 году.
Аристидис Вуракис признал, что банковская прибыль за последние два года не компенсировала потери, понесенные банками во время финансового кризиса 2013 года.
Кипрский банковский сектор зафиксировал прибыльность второй год подряд, а консолидированная прибыль снова превысила 1 млрд евро. «Коэффициент основного капитала первого уровня достиг 24,5%, что намного лучше среднего европейского показателя в 16%», – сказал Аристидис Вуракис.
Тем временем коэффициент неработающих кредитов (NPL) снизился до 6,2%, что все еще остается выше среднего показателя по Европе.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Business News
Читайте также:
Отмывание денег: резкий рост в 2024 году
Ставки по кредитам и депозитам снизились
Отдел по борьбе с отмыванием денег сообщает о 62% росте количества сообщений о подозрительных транзакциях. Основным фактором является быстрое расширение секторов криптовалют и финтеха. Банки и финансовые организации подают все больше отчетов о возможном отмывании денег.
Отдел по борьбе с отмыванием денег Кипра (MOKAS) опубликовал отчет за 2024 год, в котором сообщает о беспрецедентном росте количества сообщений о подозрительных транзакциях и подозрительной деятельности. Согласно отчету, в прошлом году было подано в общей сложности 3870 таких сообщений – это рекордное число и резкий рост в 62% по сравнению с 2023 годом.
Основным фактором этого всплеска является распространение криптовалютных и электронных финансовых услуг. Поставщики услуг криптоактивов подали почти 20% всех сообщений о подозрительных транзакциях или деятельности – 760. Это делает их вторым по величине сектором риска отмывания денег после трансграничных дел подразделений финансовой разведки ЕС (FIU).
Глава MOKAS Мария Кирмизи Антониу поясняет, что выход финансового рынка за рамки традиционного банкинга и переход в цифровые активы и финтех несет новые риски, требуя соответствующей адаптации инструментов и методов анализа.
Количество сообщений о нарушениях за 2017–2024 годы.
Трансграничная финансовая активность также резко возросла: MOKAS получил 1369 международных отчетов от подразделений финансовой разведки ЕС, что на 39% больше, чем в предыдущем году. В основном они касаются финтех-компаний. Многие из этих дел касаются организаций, физически не присутствующих на Кипре. Тем не менее, в соответствии с правилами ЕС, MOKAS несет ответственность за передачу этих отчетов в соответствующие юрисдикции.
Операционная эффективность также повысилась. В 2024 году MOKAS передал в полицию для дальнейшего расследования 132 файла и ответил на 129 дополнительных запросов полиции. Агентство также обработало более 1300 трансграничных обменов данными и инициировало меры по замораживанию активов на общую сумму более 8 миллионов евро – больше, чем за любой предыдущий год.
Мария Кирмизи Антониу подчеркнула, что лишение преступников финансовой выгоды является не только наказанием, но и необходимой мерой для пресечения повторных правонарушений.
MOKAS отметила успешный запуск новой инициативы партнерства государственного и частного сектора, направленной на анализ сложных международных схем отмывания денег. Первый стратегический аналитический отчет под названием «Сложные схемы международного отмывания денег» был разработан совместно MOKAS, кипрскими банками и правоохранительными органами. Кроме того, в MOKAS создан специальный отдел по криптоактивам и финансовым технологиям, который уже участвовал в расследовании нескольких дел, связанных с транзакциями, криптообменом и сокрытием активов через цифровые кошельки.
MOKAS готовится к внедрению Регламента ЕС 2024/1624 и созданию Европейского органа по борьбе с отмыванием денег, который должен начать работу к 2027 году. Ожидается, что эти изменения повысят требования к комплексной проверке и ужесточат надзор за секторами с высоким уровнем риска.
Текст подготовлен по материалам FastForward
Читайте также:
Ставки по кредитам и депозитам снизились
Kraken выходит на европейский рынок через Кипр
Завершился третий визит на Кипр руководства американской компании Tenstorrent, разрабатывающей нейронные процессоры. Tenstorrent намерена открыть офис на Кипре и способствовать развитию цифровой экономики страны, одновременно используя Кипр в качестве хаба для работы на европейских и ближневосточных рынках.
Главный научный сотрудник по исследованиям, инновациям и технологиям Республики Кипр Димитрис Скуридис встретился с операционным директором Tenstorrent Китом Уитеком и директором по корпоративному развитию Айзеком Саламе. Это уже третий визит представителей компании на Кипр, что подчеркивает интерес Tenstorrent к открытию местного офиса и намерение компании внести свой вклад в рост цифровой экономики страны. Кроме того, компания намерена использовать Кипр в качестве стратегического хаба для выхода на европейские и ближневосточные рынки.
Димитрис Скуридис, который также возглавляет Национальную рабочую группу Кипра по ИИ, выступил организатором переговоров Tenstorrent с государственными органами, академическим сообществом и представителями местной промышленности. Его работа направлена на раскрытие скрытого потенциала цифровой экономики Кипра – в основном, в области ИИ с акцентом на морскую отрасль, цифровые двойники и критически важную инфраструктуру.
Во время визита представители Tenstorrent провели конструктивные переговоры с главой Подминистерства исследований, инноваций и цифровой политики Никодимосом Дамиану и министром при президенте Ирини Пики.
Как отметил Президент Никос Христодулидис во время своего недавнего визита в Кремниевую долину, Кипр стремится к созданию собственных облачных и ИИ-решений. Намерение Tenstorrent разместить свое представительство на острове рассматривается как значимый шаг на этом пути.
Кит Уитек встретился также с профессором Мариосом Поликарпу, директором Центра передового опыта в области исследований и инноваций KIOS при Университете Кипра, а также с его командой. KIOS – крупнейший исследовательский центр на Кипре, специализирующийся на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Представители Tenstorrent встретились с ведущими игроками рынка, такими как Прабхат Кумар Джа, генеральный директор группы MSC Shipmanagement, а также с топ-менеджерами ASBIS и CL8 и с генеральным директором TechIsland, укрепив связи с технологической экосистемой Кипра.
Кроме того, Tenstorrent провела ознакомительную встречу с Кипрским морским институтом (CMMI), чтобы изучить его исследовательское портфолио и выявить потенциальные синергии и возможности коммерческого применения технологий в области автономного судоходства.
По итогам визита руководители Tenstorrent подписали письмо о намерениях с генеральным директором Invest Cyprus Мариосом Таннусисом относительно планов по открытию офиса на острове. В ближайшие недели Tenstorrent вернется для оценки возможных локаций для офиса. Компания намерена открыть представительство на Кипре до конца текущего года.
Материалы предоставлены Офисом главного научного сотрудника по исследованиям, инновациям и технологиям Республики Кипр
